دعوة الجمعية العامة العادية والغير العادية السابعة

يسر مجلس إدارة شركة زهرة الصحراء للتجارة والمقاولات (مساهمة مقفلة) دعوة مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية السابعة المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في المقر الرئيسي للشركة بمدينة الرياض، حي الربوة، الطريق الدائري الشرقي الفرعي (مخرج 13) رابط موقع الشركة (www.zas.com.sa/v2) في تمام الساعة (الواحدة ظهراً) من يوم (الثلاثاء) بتاريخ (12/11/1442هـ) الموافق (22/06/2021م) وذلك للنظر والمصادقة على جدول الأعمال والمتعلق بالأمور التالية:

  • التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.
  • التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.
  • التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م، والمتضمن تقرير لجنة المراجعة.
  • التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق حسابات الشركة والقوائم المالية للعام المالي 2021م وتحديد أتعابه.
  • التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
  • التصويت على مقترح تعديل المادة (الواحدة والعشرون) من النظام الأساسي بتصحيح صلاحيات مجلس الإدارة.
  • التصويت على مقترح تعديل الفقرة (2) من المادة (الثالثة والعشرون) من النظام الأساسي والخاصة بصلاحيات الرئيس التنفيذي.
  • تصحيح خطأ الطباعة في المادة (الثانية والعشرون) من النظام الأساسي المذكور فيه أن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بصافي أرباح (500,000) ريال إلى (600,000) .
  • التصويت على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذوي العلاقة خلال عام 2020م والموضحة بياناتهم في القوائم المالية المعتمدة للعام 2020م في إيضاح رقم (إيضاح رقم 11 (أ)، وايضاح رقم 11 (ب) والترخيص بها لعام قادم.
  • التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال من (10,000,000) عشرة ملايين ريال إلى (15,000,000) خمسة عشر مليون ريال وذلك من حقوق الملكية.
  • التصويت على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية سنوية على المساهمين بإجمالي مبلغ (1000,000) مليون  ريال بواقع (0.10 ريال/سهم) والتي تعادل 10% من رأسمال الشركة عن أرباح الشركة المحققة في السنة الحالية المنتهية بتاريخ 31/12/2020م وتكون أحقية توزيع الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية والغير العادية السابعة مع تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية مرفق رقم (8).
  • التصويت على مقترح مجلس الإدارة بشأن زيادة الإحتياطي الإضافي (الإتفاقي) من (3,000,000) ثلاثة ملايين ريال إلى (6,000,000) ستة ملايين ريال.
  • الموافقة على صرف مبلغ (500,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2020م حسب المذكور بالمادة (الثانية والعشرون) من النظام الأساسي للشركة.
  • التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المرشحين للعضوية عن دورة المجلس التي ستبدأ بتاريخ 05/09/2021م وتنتهي في 04/09/2024م.
  • التصويت على تعيين أعضاء لجنة المراجعة.

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجلات مساهمي الشركة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

ويكون اجتماع الجمعية صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.

كما يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب  توكيل خطي على أن لا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفها في الشركة ويكون التوكيل معتمداً من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من الوكالة وصورة الهوية للوكيل والأصيل قبل ثلاث أيام عمل على الأقل من موعد انعقاد الجمعية عن طريق البريد الالكتروني (info@zas.com.sa) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل وأصل الهوية قبل انعقاد الجمعية للمطابقة مع النسخ المرسلة.